Pengesahan - Sumber Dana | Olymptrade Help Center

Untuk melihat artikel ini dalam skrin penuh, klik pada pautan ini.

Pengesahan Sumber Dana

Pengesahan source of funds anda boleh diminta apabila anda melakukan sebarang transaksi kewangan di platform. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat faktor lain seperti yang diterangkan dalam Polisi KYC kami.

❎ Dalam beberapa kes, sekatan mungkin dikenakan sehingga verification selesai.

Syarikat kami mematuhi peraturan anti-pengubahan wang haram untuk memastikan semua dana adalah sah. Kami meminta verification source of funds anda untuk mematuhi pengawal selia antarabangsa dan sistem pembayaran.

Dokumen Pengesahan

Anda boleh memuat naik mana-mana dokumen berikut yang mengandungi nama penuh, jumlah tepat pendapatan/profit, dan tarikh pengeluaran dokumen:

Perjanjian jualan hartanah

Dalam dokumen tersebut, kami perlu melihat:

Nama penuh anda
Deskripsi harta
Harga pembelian
Tarikh penjualan diselesaikan

Jika anda memuat naik perjanjian jualan hartanah, anda juga harus menghantar penyata bank dengan transaksi deposit atau pengeluaran dana daripada penjualan tersebut.

Berikut adalah contoh:

undefined

Perjanjian loan

Dalam dokumen tersebut, kami perlu melihat:

Nama penuh anda
Sebab untuk loan
Entiti/individu yang memberikan loan
Jumlah loan
Tarikh loan diberikan

Jika anda memuat naik perjanjian loan, anda juga harus menghantar penyata bank dengan transaksi deposit dana tersebut.

Berikut adalah contoh:

undefined

Dokumen membuktikan pemilikan share

Dalam dokumen tersebut, kami perlu melihat:

Nama penuh anda
Deskripsi share
Jumlah share
Harga setiap share
Tarikh dokumen dikeluarkan

undefined

Perjanjian jualan share

Dalam dokumen tersebut, kami perlu melihat:

Nama penuh anda
Deskripsi share
Harga pembelian
Tarikh penjualan diselesaikan

Jika anda memuat naik perjanjian jualan share, anda juga harus menghantar penyata bank dengan transaksi deposit atau pengeluaran dana daripada penjualan tersebut.

Berikut adalah contoh:

undefined

Penyata Bank Tahunan

Dalam dokumen tersebut, kami perlu melihat:

Nama penuh anda
Nombor akaun bank
Baki terkini selepas setiap transaksi
Semua transaksi untuk tempoh satu tahun

Berikut adalah contoh:

undefined

Penyata pendapatan untuk tahun lepas

Dalam dokumen tersebut, kami perlu melihat yang berikut:

Nama penuh anda atau Nama Syarikat
Pendapatan
Untung Kasar
Pendapatan Bersih
Tarikh dikeluarkan

Sekiranya nama anda tidak jelas kelihatan dalam dokumen, anda juga perlu memuat naik dokumen struktur pemilikan atau ekuiti (contohnya, Sijil Pendaftaran Syarikat, Perjanjian Pemegang Saham atau Perjanjian Operasi, Perjanjian Perkongsian, dll.)

Berikut adalah contoh:

undefined

Petua

🔍Muat naik dokumen dengan maklumat lengkap

Dokumen yang dimuat naik harus dengan jelas menunjukkan jumlah dana yang diterima sebagai income atau profit.

Sebagai contoh, apabila anda memuat naik perjanjian loan, anda juga harus memuat naik bukti pemindahan loan ke akaun bank anda.

🤝Dokumen sokongan

Jika dokumen anda tidak dengan jelas menunjukkan bagaimana dana itu dilaburkan di platform, anda boleh memuat naik dokumen sokongan.

Sebagai contoh, apabila anda memberikan slip gaji tahunan, anda juga harus memberikan penyata bank di mana kami dapat melihat akaun bank tempat gaji anda dikreditkan.

✍🏼Dokumen asal

Sila muat naik foto atau imbasan dokumen asal anda tanpa sebarang suntingan fizikal atau digital.

Perlu bantuan untuk mengesahkan source of funds anda?

Tiada masalah! Hubungi pasukan sokongan kami dengan mengklik butang di bawah 👇

Hubungi Sokongan

Jika anda mendapati artikel ini berguna, jangan lupa untuk memberikannya 👍!