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Verificação da fonte de fundos |
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A verificação da sua fonte de fundos pode ser solicitada quando você tenta qualquer transação financeira na plataforma. No entanto, pode haver outros fatores, conforme descrito em nosso Política KYC. ❎ Em alguns casos, restrições podem ser aplicadas até que a verificação seja concluída. |
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Nossa empresa segue regras antilavagem de dinheiro para garantir que todos os fundos sejam legais. Solicitamos a verificação da sua fonte de fundos, para cumprir com reguladores internacionais e sistemas de pagamento.
Documentos de verificação |
Você pode enviar qualquer um dos seguintes documentos contendo seu nome completo, valores exatos de renda/lucro e a data de emissão do documento:
Contrato de venda de propriedade
Nela, devemos ver:
- Seu nome completo
- Descrição do imóvel
- Preço de compra
- A data em que a venda foi concluída
Se você enviar um contrato de venda do imóvel, também deverá nos enviar um extrato bancário com a transação de depósito ou retirada dos fundos da venda.
Aqui está um exemplo de como deve ser:
Acordos de empréstimo
Nela, devemos ver:
- Seu nome completo
- Motivo do empréstimo
- Entidade/pessoa que concedeu o empréstimo
- Valor do empréstimo
- A data em que o empréstimo foi concedido
Se você enviar um contrato de empréstimo, também deverá nos enviar um extrato bancário com a transação de depósito dos fundos.
Aqui está um exemplo de como deve ser:
Documentos que comprovem a titularidade das ações
Nela, devemos ver:
- Seu nome completo
- Descrição da ação
- Quantidade de ações
- Preço de cada ação
- A data em que o documento foi emitido
Acordo de venda de ações
Nela, devemos ver:
- Seu nome completo
- Descrição das ações
- Preço de compra
- A data em que a venda foi concluída
Se você enviar um contrato de venda de ações, também deverá nos enviar um extrato bancário com a transação de depósito ou retirada dos fundos da venda.
Aqui está um exemplo de como deve ser:
Extrato bancário anual
Nela, devemos ver:
- Seu nome completo
- Número da conta bancária
- Saldo resultante após cada transação
- Todas as transações de um período de um ano
Aqui está um exemplo de como deve ser:
Declaração de renda
Nela, devemos ver o seguinte:
- Seu nome completo ou nome da empresa
- Receita
- Lucro bruto
- Lucro líquido
- Data de emissão
Caso seu nome não esteja visível no documento, você também deverá enviar um documento de estrutura de propriedade ou participação (ex.: Certificado de Incorporação, Acordo de Acionistas ou Operacional, Acordo de Parceria, etc.)
Aqui está um exemplo de como deve ser:
Dicas e truques |
🔍Carregue documentos com informações completas |
Os documentos que você enviar devem mostrar claramente o valor exato dos fundos recebidos como renda ou lucro. Por exemplo, ao enviar um contrato de empréstimo, você também deve enviar um comprovante da transferência do empréstimo para sua conta bancária. |
🤝Documentos de suporte |
Se o seu documento não indicar claramente como os fundos foram investidos na plataforma, você pode enviar documentos comprobatórios. Por exemplo, quando você nos fornecer um comprovante de salário anual, você também deverá fornecer um extrato bancário onde possamos ver a conta bancária na qual seu salário foi creditado. |
✍🏼Documentos originais |
Por favor, envie uma foto ou digitalização dos seus documentos originais sem nenhuma edição física ou digital. |
Você precisa de mais ajuda para verificar sua origem de fundos? |
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Não se preocupe! Entre em contato com nossa equipe de suporte clicando no botão abaixo 👇
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