Verificación - Fuente de ingresos. | Olymptrade Help Center

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Verificación Fuente de Ingresos

Se puede solicitar la verificación de su fuente de fondos o fuente de ingresos cuando intente realizar cualquier transacción financiera en la plataforma. Sin embargo, puede haber otros factores, como se describe en nuestro Politica de KYC.

❎ En algunos casos, cuando se solicita la verificación obligatoria de la fuente de los fondos, pueden aplicarse restricciones hasta que se complete la verificación.

Olymptrade sigue normas contra el lavado de dinero para garantizar que todos los fondos sean legales. Solicitamos la verificación de su fuente de ingresos para cumplir con nuestros reguladores internacionales y sistemas de pago.

Documentos para la verificación

Puede cargar cualquiera de los siguientes documentos que contengan su nombre completo, cantidades exactas de ingresos/beneficios y la fecha de emisión del documento:

Contrato de compraventa

Ahí deberíamos ver:

Nombre y apellidos
Descripción de la propiedad
Precio de compra
Fecha en que se realizó la venta

Si carga un contrato de venta de propiedad, también deberá enviarnos un extracto bancario con la operación de ingreso o retiro de los fondos de la venta.

Aquí tiene un ejemplo:

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Acuerdos de préstamo

Ahí deberíamos ver:

Su nombre completo
Motivo del préstamo
Entidad/persona que concede el préstamo
Importe del préstamo
Fecha de concesión del préstamo

Si carga un contrato de préstamo, también deberá enviarnos un extracto bancario con la operación de ingreso de los fondos.

Aquí tiene un ejemplo:

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Documentos que prueben la propiedad de acciones

Ahí deberíamos ver

Su nombre completo
Descripción de la acción
Cantidad de acciones
Precio de cada acción
La fecha de emisión del documento

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Extracto bancario anual

Ahí deberíamos ver

Su nombre completo
Número de cuenta bancaria
Saldo resultante después de cada transacción
Todas las transacciones de un año

Aquí tiene un ejemplo:

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Declaración de Renta

Allí deberíamos ver lo siguiente

Su nombre completo o Razón social
Ingresos
Beneficio bruto
Ingresos netos
Fecha de emisión

En caso de que su nombre no aparezca en el documento, deberá cargar también un documento de propiedad o estructura de capital (es decir, certificado de constitución, acuerdo de accionistas o de explotación, acuerdo de asociación, etc.).

Aquí tiene un ejemplo:

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Consejos y trucos

🔍 Subir documentos con información completa.

Los documentos que cargue deben mostrar claramente la cantidad exacta de fondos recibidos como ingresos o ganancias.

Por ejemplo: cuando carga un contrato de préstamo, también debe cargar un comprobante de la transferencia del préstamo a su cuenta bancaria.

🤝 Documentos de respaldo

Si su documento no contiene una indicación clara de cómo se invirtieron los fondos en la plataforma, puede cargar documentos de respaldo.

Por ejemplo: Cuando nos proporcione un recibo de sueldo anual, también debe proporcionar un extracto bancario donde podamos ver la cuenta bancaria en la que se acreditó su salario.

✍🏼 Documentos originales

Cargue una foto o escanee sus documentos originales sin ninguna edición física o digital.

¿Necesita ayuda para verificar su fuente de ingresos?

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