Help CenterUntuk melihat artikel ini dalam tampilan layar penuh, silakan klik tautan ini.
Verifikasi Sumber Dana |
|
Verifikasi sumber dana Anda dapat diminta ketika Anda mencoba melakukan transaksi keuangan di platform. Namun, ada faktor lain yang mungkin, seperti yang dijelaskan dalam Kebijakan KYC kami. ❎ Dalam beberapa kasus, pembatasan mungkin berlaku hingga verifikasi selesai. |
 |
Perusahaan kami mengikuti aturan anti-pencucian uang untuk memastikan bahwa semua dana adalah sah. Kami meminta verifikasi sumber dana Anda, untuk mematuhi regulator internasional dan sistem pembayaran.
Dokumen Verifikasi |
Anda dapat mengunggah salah satu dokumen berikut yang berisi nama lengkap Anda, jumlah penghasilan/keuntungan yang tepat, dan tanggal penerbitan dokumen:
Perjanjian Penjualan Properti
Dalam perjanjian ini kami harus melihat:
- Nama lengkap Anda
- Deskripsi properti
- Harga pembelian
- Tanggal penyelesaian penjualan
Jika Anda mengunggah perjanjian penjualan properti, Anda juga harus mengirimkan kami laporan bank dengan transaksi setoran atau penarikan dana dari penjualan tersebut.
Berikut adalah contoh:
Perjanjian Pinjaman
Dalam perjanjian ini kami harus melihat:
- Nama lengkap Anda
- Alasan untuk pinjaman
- Entitas/orang yang memberikan pinjaman
- Jumlah pinjaman
- Tanggal pemberian pinjaman
Jika Anda mengunggah perjanjian pinjaman, Anda juga harus mengirimkan kami laporan bank dengan transaksi setoran dana dari pinjaman tersebut.
Berikut adalah contoh:
Dokumen yang membuktikan kepemilikan saham
Dalam dokumen tersebut kami harus melihat:
- Nama lengkap Anda
- Deskripsi saham
- Jumlah saham
- Harga per saham
- Tanggal dokumen diterbitkan
Perjanjian Penjualan Saham
Dalam dokumen tersebut kami harus melihat:
- Nama lengkap Anda
- Deskripsi saham
- Harga pembelian
- Tanggal penjualan selesai
Jika Anda mengunggah perjanjian penjualan saham, Anda juga harus mengirimkan pernyataan bank dengan transaksi setoran atau penarikan dana hasil penjualan.
Berikut adalah contoh:
Laporan Bank Tahunan
Dalam dokumen tersebut kami harus melihat:
- Nama lengkap Anda
- Nomor rekening bank
- Saldo yang dihasilkan setelah setiap transaksi
- Semua transaksi selama periode satu tahun
Berikut adalah contoh:
Laporan Pendapatan
Dalam dokumen tersebut kami harus melihat hal-hal berikut:
- Nama lengkap Anda atau Nama Perusahaan
- Pendapatan
- Laba Kotor
- Pendapatan Bersih
- Tanggal penerbitan
Jika nama Anda tidak terlihat dalam dokumen, Anda juga harus mengunggah dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau struktur ekuitas (misalnya, Sertifikat Pendirian, Perjanjian Pemegang Saham atau Perjanjian Operasi, Perjanjian Kemitraan, dll.)
Berikut adalah contoh:
Tips & Trik |
🔍 Unggah dokumen dengan informasi lengkap |
Dokumen yang Anda unggah harus menunjukkan dengan jelas jumlah pasti dana yang diterima sebagai pendapatan atau keuntungan. Misalnya, ketika Anda mengunggah perjanjian pinjaman, Anda juga harus mengunggah bukti transfer pinjaman tersebut ke rekening bank Anda. |
🤝Dokumen pendukung |
Jika dokumen Anda tidak secara jelas menunjukkan bagaimana dana diinvestasikan di platform, Anda dapat mengunggah dokumen pendukung. Misalnya, ketika Anda memberikan slip gaji tahunan, Anda juga harus menyediakan mutasi rekening bank di mana kami dapat melihat rekening bank tempat gaji Anda diterima. |
✍🏼Dokumen asli |
Harap unggah foto atau pindai dokumen asli Anda tanpa ada edisi fisik atau digital. |
Apakah Anda memerlukan bantuan lebih lanjut untuk memverifikasi sumber dana Anda? |
 |
Tidak perlu khawatir! Hubungi tim dukungan kami dengan mengklik tombol di bawah ini 👇
|
Jika Anda merasa artikel ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol 👍!