Help Centerหากต้องการดูบทความนี้แบบเต็มหน้าจอให้คลิกที่ ลิงก์นี้
แหล่งที่มาของเงินการยืนยัน |
|
การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินของคุณสามารถถูกขอเมื่อคุณพยายามทำธุรกรรมทางการเงินบนแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ตามที่ได้อธิบายในนโยบาย KYC ของเรา ❎ ในบางกรณีอาจมีข้อจำกัดจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์ |
 |
บริษัทของเราปฏิบัติตามกฎระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินเพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุกรายการมีความถูกต้องตามกฎหมาย เราขอให้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ควบคุมและระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ
เอกสารการยืนยันตัวตน |
คุณสามารถอัปโหลดเอกสารใดก็ได้ที่มีชื่อเต็มของคุณ จำนวนรายได้/กำไรที่แน่นอน และวันที่ออกเอกสาร:
สัญญาขายทรัพย์สิน
ในเอกสารดังกล่าวเราควรเห็น:
- ชื่อเต็มของคุณ
- รายละเอียดของทรัพย์สิน
- ราคาซื้อขาย
- วันที่ที่การขายเสร็จสมบูรณ์
หากคุณอัพโหลดสัญญาขายทรัพย์สิน คุณควรส่งรายการเดินบัญชีธนาคารที่แสดงการฝากหรือถอนเงินจากการขายทรัพย์สินนั้นด้วย
ตัวอย่างเช่น:
สัญญาเงินกู้
ในเอกสารดังกล่าวเราควรเห็น:
- ชื่อเต็มของคุณ
- เหตุผลในการขอเงินกู้
- หน่วยงาน/บุคคลที่ให้เงินกู้
- จำนวนเงินกู้
- วันที่ที่ได้มีการอนุมัติเงินกู้
หากคุณอัพโหลดสัญญาเงินกู้ คุณควรส่งรายการเดินบัญชีธนาคารที่แสดงการฝากเงินจากเงินกู้ด้วย
ตัวอย่างเช่น:
เอกสารที่พิสูจน์การเป็นเจ้าของหุ้น
ในเอกสารดังกล่าวเราควรเห็น:
- ชื่อเต็มของคุณ
- คำอธิบายเกี่ยวกับหุ้น
- จำนวนหุ้น
- ราคาของแต่ละหุ้น
- วันที่ที่เอกสารนั้นถูกออก
สัญญาการขายหุ้น
ในเอกสารดังกล่าวเราควรเห็น:
- ชื่อเต็มของคุณ
- คำอธิบายเกี่ยวกับหุ้น
- ราคาซื้อขาย
- วันที่ที่การขายเสร็จสมบูรณ์
หากคุณอัปโหลดสัญญาการขายหุ้น คุณควรส่งใบแจ้งยอดธนาคารที่มีการฝากหรือถอนเงินจากการขายหุ้นนั้นด้วย
ตัวอย่างเช่น:
ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารรายปี
ในเอกสารดังกล่าวเราควรเห็น:
- ชื่อเต็มของคุณ
- หมายเลขบัญชีธนาคาร
- ยอดคงเหลือหลังจากการทำรายการแต่ละครั้ง
- การทำธุรกรรมทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่งปี
ตัวอย่างเช่น:
งบการเงินรายได้
ในเอกสารดังกล่าวเราควรเห็นข้อมูลต่อไปนี้:
- ชื่อเต็มของคุณหรือชื่อบริษัท
- รายได้
- กำไรขั้นต้น
- กำไรสุทธิ
- วันที่ออกเอกสาร
หากชื่อของคุณไม่ปรากฏในเอกสาร คุณควรอัปโหลดเอกสารเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหรือโครงสร้างหุ้น (เช่น ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สัญญาผู้ถือหุ้นหรือข้อตกลงการดำเนินงาน, สัญญาความร่วมมือ ฯลฯ)
ตัวอย่างเช่น:
เคล็ดลับและเทคนิค |
🔍อัปโหลดเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วน |
เอกสารที่คุณอัปโหลดควรแสดงจำนวนเงินที่ได้รับเป็นรายได้หรือกำไรอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณอัปโหลดสัญญาเงินกู้ คุณควรอัปโหลดหลักฐานการโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารของคุณด้วย |
🤝เอกสารสนับสนุน |
หากเอกสารของคุณไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากองทุนถูกลงทุนในแพลตฟอร์มอย่างไร คุณสามารถอัปโหลดเอกสารสนับสนุนได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณให้สลิปเงินเดือนประจำปี เราคุณควรให้สมุดบัญชีธนาคารที่สามารถเห็นบัญชีธนาคารที่เงินเดือนของคุณถูกโอนเข้ามาด้วย |
✍🏼เอกสารต้นฉบับ |
โปรดอัปโหลดรูปถ่ายหรือสแกนเอกสารต้นฉบับของคุณโดยไม่มีการแก้ไขทางกายภาพหรือดิจิทัลใดๆ |
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการยืนยันแหล่งที่มาของเงินหรือไม่? |
 |
ไม่ต้องกังวล! ติดต่อทีมสนับสนุนของเราผ่านการคลิกที่ปุ่มด้านล่าง 👇
|
หากคุณคิดว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ อย่าลืมกด 👍 ด้วยนะ!